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钜派投资涉嫌欺诈---第三方及需规范化经营

栏目: 心声 时间:2017-03-10 21:08信息整理:www.zcw689.com 移动版

 

 

 

今年8月底,因为向高净值客户销售的理财产品兑付失效,钜派投资被投资人诉至法院。钜派投资集团,国内第二家在美上市的第三方理财公司,如今却深陷"欺诈门"。

 

起因是一项募集到9525万元资金的私募基金——天津联文股权投资基金合伙企业(有限合伙)是钜派虚构,资金去向不明。据此,投资者通过律师发声:基金推介者钜派投资及管理方均涉嫌对客户欺诈。

 

8月26日,钜派投资因销售的理财产品兑付失效,遭到一位2700万高净值客户追责,双方在上海浦东法院对簿公堂。这桩巨额理财纠纷案,被公诸于众。

 

这一事件从某种程度上也折射出当前第三方理财市场存在的巨大漏洞与隐患——理财公司在极力推销理财产品的同时,又极力规避责任。业内甚至出现了不以自己的公司名义与客户直接签署文件,出事之后则以各种理由推脱的现象,应该引起投资者的警惕。

 

据知情人士爆料,钜派投资4月已知晓联银恒通将大笔募集资金挪作他用。至今,联银恒通仍未透露相关资金真实去向。领鲜金融认为,钜派投资作为第三方,对资金去向真实性没有监控,如果不是业务管理太低级,就是钜派投资与项目公司暗中勾结,把钱挪作它用。

 

据曝料投资人介绍,当初签订合同时,钜派投资安排在联银恒通的空白合同上签约,并由客户直接向联银恒通汇款,整个过程全权由钜派投资安排指示。

 

钜派投资号称全国有700名理财师,只为客户提供安全的产品。两年多的时间,发了那么多虚假的文件给客户,等兑付不出本金,又解释说联文基金在做税务清算。联文基金根本就没有成立过,这是一个长期的涉嫌欺诈的过程。

 

值得一提的是,相比曝料投资人誓要追回的巨额本息,钜派投资本身的实力有限。如果法院判决钜派投资承担责任,就意味着它要拿出一年的净利润,才够抵付假产品'联文基金'的本息。

 

事已至此,不禁让人疑惑,联银恒通与钜派投资之间究竟是一种怎样的合作关系?投资者的近亿元资金,究竟被钜派投资与联银恒通挪至何处了?

 

投资还需谨慎,大船也不能完全无忧。领鲜金融提醒各位投资者,关注动向,了解行业消息,及时发现问题,维护自身权益和资金安全。同时,第三方推介的理财公司也亟需监管的力量规范。

 

文章来源:领鲜金融

 

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